+ Entre ellos al de Romo, el compadre de AMLO
Una grave acusación fue formulada ayer por la Oficina de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) contra Vector Casa de Bolsa, propiedad del empresario Alfonso Romo, exfuncionario del gobierno federal y uno de los más cercanos colaboradores del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Según el reporte, Vector habría facilitado el lavado de dinero para los cárteles de Sinaloa y del Golfo.
Las transacciones señaladas por FinCEN ocurrieron entre 2019 y 2023, periodo que coincide con el sexenio de López Obrador. Romo se desempeñó como jefe de la Oficina de la Presidencia desde el inicio del sexenio hasta el 2 de diciembre de 2020. Ese día, el mandatario aclaró que, aunque ya no ocuparía el cargo, seguiría siendo su principal enlace con el sector privado.
“Lo cierto es que fue funcionario público solo por tratarse de nosotros. Convenimos que estaría dos años y se cumplió el plazo. Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Él me ha ayudado y me seguirá ayudando”, expresó el presidente en aquella ocasión, reconociendo a Romo como “un hombre independiente, honesto y comprometido con las causas justas”.
Ahora, la empresa del empresario regiomontano está acusada por el gobierno de Estados Unidos no solo de facilitar operaciones de lavado de dinero, sino también de participar en transacciones relacionadas con la compra de insumos en China para la elaboración de fentanilo, según el informe oficial.
De acuerdo con el documento, Vector sería parte de una red financiera transnacional vinculada al cártel liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, en la que participaron “mulas de dinero”, empresas fantasma y compañías extranjeras dedicadas al comercio encubierto de precursores químicos para la elaboración de fentanilo.
Aunque el reporte no menciona explícitamente nexos políticos, las transferencias ocurrieron durante la administración de la llamada Cuarta Transformación.
El informe detalla que una mula de dinero transfirió más de 1.5 millones de dólares a cuentas de Vector, y que entre 2019 y 2021 el mismo individuo transfirió más de 500 mil dólares adicionales a través de una empresa con sede en Estados Unidos.
“Están ayudando al envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”, declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.
FinCEN señala que una de las estrategias comunes de las organizaciones de narcotráfico ha sido usar empresas fachada para ocultar el origen ilícito de fondos, mezclándolos con flujos financieros de negocios aparentemente legales.
En ese contexto, Vector habría facilitado más de 17 millones de dólares en transferencias sospechosas a diversas empresas con sede en China a comienzos de 2021, actuando en nombre de una compañía ligada al crimen organizado internacional.
Desde al menos 2019, más de 20 compañías chinas han participado en este tipo de operaciones, según el reporte.
Casos documentados:
Entre 2018 y 2023, una empresa china recibió más de 12 transferencias internacionales por un monto superior a 300 mil dólares, realizadas por al menos cuatro empresas mexicanas a través de Vector.
Entre 2022 y 2023, una segunda empresa china recibió 18 transferencias por más de 700 mil dólares, enviadas por cinco empresas mexicanas, también vía Vector.
Entre 2020 y 2023, una tercera empresa china recibió más de 10 transferencias por un total superior a 70 mil dólares, procesadas por al menos dos compañías mexicanas, igualmente a través de Vector.
FinCEN también acusó a los bancos Intercam y CIBanco de facilitar operaciones de dinero ilícito para organizaciones del narcotráfico. Estos bancos reportan activos por más de 7 mil millones de dólares (CIBanco) y 4 mil millones de dólares (Intercam), mientras que Vector Casa de Bolsa administra recursos por aproximadamente 11 mil millones de dólares.
Como medida inmediata, las instituciones financieras tienen ahora prohibido realizar transferencias de fondos desde o hacia CIBanco, Intercam o Vector, así como desde o hacia cualquier cuenta o dirección de moneda virtual convertible operada por estas entidades. Estas restricciones entrarán en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal.
“Sin pruebas, no hay delito”: Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que su gobierno no reconocerá delito alguno mientras Estados Unidos no entregue pruebas concretas.
“Si ustedes leen la documentación que se publica ayer, no hay ninguna prueba, son dichos. Si hay pruebas, se actúa; no importa quién sea. Pero si no hay pruebas, no se puede actuar, como en cualquier delito”, aseguró.
Sheinbaum reveló que tuvo conocimiento del caso semanas atrás, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda le informaron que habían recibido datos confidenciales por parte de Estados Unidos.
“El comunicado contenía información muy general, no detallaba las razones por las cuales se consideraba que estas instituciones financieras realizaban lavado de dinero”, añadió. Asimismo, insistió en que las transferencias señaladas se hicieron a empresas chinas legalmente constituidas, por lo que no son prueba concluyente de lavado de dinero.
“Yo se los juro que yo no fui”: Vector
Por su parte la empresa financiera negó por supuesto la acusación: “Vector rechaza categóricamente cualquier imputación que comprometa su integridad institucional. Con más de 50 años de trayectoria, nuestra Casa de Bolsa ha operado bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades financieras nacionales”. Vector también subrayó que todas las inversiones de sus clientes están respaldadas por los activos en los que han sido colocadas.
Les cancelan visas
Este jueves, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció sanciones para las familias mexicanas que estén involucradas con CIBanco, Intercam y Vector. La primera de ellas la restricción de visas.
“Hoy anuncio una nueva política de restricción de visas bajo la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que se aplicará a familiares y personas cercanas —ya sea en lo personal o en lo comercial— de individuos sancionados conforme a la Orden Ejecutiva 14059, que impone sanciones a personas extranjeras involucradas en el tráfico mundial de drogas ilícitas”, puntualiza el comunicado del secretario de Estado, Marco Rubio, este jueves.
